1.董事會決議日期:93/03/23
2.股東會召開日期:93/06/15
3.股東會召開地點:
台北市敦化南路二段七十七號十四樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十二年度營業狀況報告
2.監察人審查九十二年度財務報表報告
3.截至九十二年十二月三十一日止對外背書保證辦理情
形報告
4.訂定董事會議事規則報告
5.本公司實施庫藏股報告
(二)承認事項:
1.九十二年度財務報表承認案
2.九十二年度虧損撥補承認案
3.九十三年度財務預測承認案
(三)討論事項:
1.修正本公司章程部份條文
2.修正本公司董監事選舉辦法部份條文
3.授權董事會於法定限額內核決赴大陸地區投資案
(四)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:93/04/17~93/06/15
6.其他應敘明事項:無