1.董事會決議日期:92/03/17
2.股東會召開日期:92/06/03
3.股東會召開地點:
台北市敦化南路二段七十七號中鼎大樓十四樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.九十一年度營業狀況報告
2.監察人審查九十一年度財務報表報告
3.截至九十一年十二月三十一日止對外背書保證辦理情
形報告
(二)承認事項:
1.九十一年度財務報表承認案
2.九十一年度盈虧撥補承認案
(三)討論事項:
1.修正取得或處分資產處理程序與從事衍生性商品交易
處理程序
2.修正背書保證作業程序與資金貸與他人作業程序辦法
3.修正股東會議事規則
(四)臨時動議:
5.停止過戶起迄日期:92/04/05~92/06/03
6.其他應敘明事項:無