1.股東會日期:910620
2.重要決議事項:
一、承認及討論事項
1.承認本公司九十年度決算表冊
2.承認本公司九十年度盈餘分配
3.修正本公司背書保證作業程序第二條、第三條、第四條
、第五條、第七條、第十條及第十一條條文
4.為配合公司法部分條文修正及應業務需要，修正本公司
章程第六條、第八條、第十三條、第十四條、第十五條
、第十八條、第廿一條、第廿二條、第廿二條之一、第
廿五條、第廿七條、第卅條、第卅三條、第卅四條、第
卅五條、第卅六條、第卅八條、第四十一條及第四十二
條條文
5.修正本公司董事及監察人選舉辦法第三、第五、第九及第十條條文
二、選舉事項
選舉第六屆董監事，董事應選七席，監察人應選三席，
董事當選名單如下：
1. 董事 林秋風 (中鼎工程股份有限公司代表人)
2. 董事 余俊彥 (中鼎工程股份有限公司代表人)
3. 董事 林俊華 (中鼎工程股份有限公司代表人)
4. 董事 易惠南 (中鼎工程股份有限公司代表人)
5. 董事 劉清田
6. 董事 盧希鵬
7. 董事 趙榮澄
監察人當選名單如下：
1. 監察人 吳義川 (興利投資股份有限公司代表人)
2. 監察人 李根馨
3. 監察人 朱德熙
3.其他應敘明事項:無