1.股東會決議日:100/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-陳世坤
董事-祁興國
董事-嚴崇瑞
董事-聚合發建設股份有限公司 代表人:陳丕岳
董事-陳淑陵
獨立董事-柯俊禎
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事或有投資
或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,
並擔任其董事,在不損及公司權益之情況下，
為公司營運之需要解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。
董事-陳世坤(聚合發建設股份有限公司董事長、聚遠建設開發股份有限公司董事長)
董事-祁興國(聚合發建設股份有限公司總經理及董事、坤興營造有限公司董事長、
聚遠建設開發股份有限公司總經理及董事)
董事-嚴崇瑞(經緯智慧科技股份有限公司董事長)
董事-聚合發建設股份有限公司 代表人:陳丕岳(聚合發建設股份有限公司董事長
室特別助理、坤興營造有限公司董事長室特別助理)
董事-陳淑陵(聚合發建設股份有限公司總經理室特別助理、
坤興營造有限公司總經理室特別助理、聚遠建設開發股份有限公司總經理室特別助理)
獨立董事-柯俊禎(味丹國際控股公司獨立董事)
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無
異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。