1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
(1)九十九年度營業報告案。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告案。
(3)九十九年度累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4)本公司九十九年股東常會所通過減資彌補虧損案不再辦理報告。
(5)九十九年度私募普通股執行情形報告案。
(6)本公司股東提案處理報告。
(7)本公司九十九年健全營運計畫書辦理情形及執行成效報告。
(8)承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
(9)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
(10)通過本公司更名為「坤悅開發股份有限公司」。
(11)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(12)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
(12)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(13)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(14)通過本公司一百年度擬辦理私募普通股案。
(15)選舉事項：全面改選董事及監察人案,當選名單如下:
董事:1.陳世坤
2.祁興國
3.嚴崇瑞
4.聚合發建設股份有限公司代表人:陳丕岳
5.陳淑陵
獨立董事1.麻高霖
2.柯俊禎
監察人:1.悅弘盛投資股份有限公司代表人：陳世煌
2.陳豐榮
(16)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。