1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.召集事由:
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)員工認股權憑證執行情形報告。
(4)其他報告。
(5)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(6)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
(7)討論修訂本公司「公司章程」案。
(8)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(10)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/19
6.停止過戶截止日期:100/06/17
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為100年4月13日至
100年4月22日下午4:30止，受理提案處所:漢康科技股份有限公司地址:新北市新店
區寶橋路188號9樓。