1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案：以現金發放股東股利計新台幣
26,456,102元(每股配發新台幣1.10385538449元)、員工紅利計新台幣3,968,415元、
以及董監酬勞計新台幣661,403元。
(3)通過修訂本公司『公司章程』案。
(4)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。
(5)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(6)通過修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(7)私募辦理現金增資案依原案表決不通過。
(8)改選董事及監察人。
新任董事:東芯投資股份有限公司(代表人：張東益)、黃世杰、饒富資本投資股份有
限公司(代表人:陳天行)、蔣為峰、徐景星
新任監察人:張柏照、寶島資訊行銷股份有限公司(代表人:莊葦)
(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認: 是
4.其他應敘明事項:
新任董、監任期自99年6月14日起至102年6月13日止，任期3年。