1.董事會決議日期:99/03/17
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路一段99號12樓
4.召集事由:
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)其他報告。
(4)本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(5)本公司九十八年度盈餘分派案。
(6)修訂本公司『公司章程』案。
(7)修訂本公司『股東會議事規則』案。
(8)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(9)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
(10)私募辦理現金增資案。
(11)改選董事及監察人。
(12)討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(13)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理持股百分之一以上股東提案權期間為九十九年四月十一
日至九十九年四月廿日下午4:30止，受理提案處所:漢康科技股份有限公司地址:台北
縣新店市寶橋路188號9樓。