1.董事會決議日期:94/02/15
2.股東會召開日期:94/05/06
3.股東會召開地點:台北縣新店市寶橋路235巷135號6樓(本公司大會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司九十三年度營業報告書。
(2)本公司截至九十三年十二月三十一日止累積虧損達實收資本額
二分之一報告。
(3)監察人查核九十三年度營業報告書及財務報表報告。
二、承認事項：
(1)承認本公司九十三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司九十三年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)討輪辦理減資案。
(2)討輪辦理現金增資發行新股案。
(3)討論修訂本公司「公司章程」案。
(4)討論修訂本公司之「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項：補選董事、監察人。
五、討論解除董事及其代表人競業禁止限制案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/08~94/05/06
6.其他應敘明事項:
(1)凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年三月七日(星期一)
下午四時三十分前，駕臨台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司
股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續；
郵寄過戶者，以郵戳日期為憑。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依
台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)開會通知書及委託書將於開會30日前函寄各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢。
(電話：02-2504-8125)
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會日前40天，
依規定將相關資料送達本公司，並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場
發展基金會。
(5)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會
之召集通知得以公告方式為之。
（請至「公開資訊觀測站」查詢，網址：http://newmops.tse.com.tw）
故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知，請股東攜帶身分證
及原留印鑑逕向台証綜合證券股務代理部洽辦股東常會事宜。
(6)特此公告。