1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)
4.召集事由:
一、報告事項
1)九十八年度營業狀況報告。
2)監察人審查九十八年度財務報表報告。
二、承認事項
1)九十八年度營業報告書及財務報表。
2)九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
2)修訂「公司章程」案。
3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
1)股東會於上午九點整召開。
2)九十八年度盈餘分派內容已於99年3月29日公告。
3)依公司法172條之1及公司法第192條之1規定，本公司擬定於九十九年
四月十三日起至九十九年四月二十二日止(郵寄者以送達日期為憑，並請
於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號送達本公司)，受理
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案
，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1或公司法第192
條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案，並述明聯絡人姓名及聯
絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果；受理提案或提名處所：訊連
科技股份有限公司(台北縣新店市民權路100號15樓)，電話
02-8667-1298~1201。
4)因最後過戶日(99/04/18)適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦妥過
戶之股東，務請於民國99年4月16日下午4時30分前駕臨本公司股務代理
機構「元大證券股份有限公司股務代理部」台北市大同區承德路三段210
號B1)，辦理過戶手續，最後過戶日為4月18日，郵寄以4月18日郵戳為憑。
5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會38日前依規定
將相關資料送達本公司(地址：台北縣新店市民權路100號15樓)。
6)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東（本公司
對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之二及公司法
183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公
告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。