1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體園區E棟)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：九十九年度營業報告。
第二案：監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項
第一案：九十九年度營業報告書及各項決算表冊，提請 承認案。
第二案：九十九年度盈餘分配，提請 承認案。
三、討論事項
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。
第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於
100年4月18日起至100年4月27日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就
本股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
規定辦理提案手續，受理提案處所：力新國際科技股份有限公司（地址：
台北市內湖區瑞湖街36號7樓）電話02-8751-8887~1112。
(二)股東會召開時間為一○○年六月二十二日上午九點整