1.董事會決議日期:92/03/25
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓（南港軟體園區A棟2樓）
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：九十一年度營業報告
第二案：監察人審查九十一年度決算表冊報告
第三案：庫藏股執行情形報告
第四案：日本子公司增資案報告
第五案：設立荷蘭子公司案報告
第六案：其他報告事項
二、承認事項
第一案：九十一年度各項決算表冊，提請 承認案
第二案：九十一年度盈餘分配，提請 承認案
三、討論及選舉事項
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文，提請 公決案
第二案：九十一年度盈餘轉增資發行新股，提請 公決案
第三案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請 公決案
第四案：修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文，提請 公決案
第五案：修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，提請 公決案
第六案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請 公決案
第七案：改選董事及監察人，提請 選舉案
第八案：解除董事競業禁止，提請 公決案
第九案：為董事及監察人購買責任保險，提請 公決案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~92/06/12
6.其他應敘明事項:無