凱衛 重大訊息 - 公告本公司九十年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:900615 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)八十九年度營業報告 (2)監察人審查八十九年度決算報告 (3)買回本公司股份執行情形報告 二.承認事項: (1)八十九年度各項決算表冊案 決議:照案通過 (2)八十九年度盈餘分派案 決議:照案通過 三.討論事項: (1)辦理盈餘轉增資發行新股案 決議:照案通過 (2)修訂本公司章程部份條文 決議:照案通過 四.其他議案及臨時動議 無 3.其他應敘明事項:無