1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:中國童子軍總會(台北市建國北路1段23巷9號5樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)九十八年度營業概況報告
(二)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(三)本公司處分備供出售金融資產，辦理情形報告
(四)九十八年度股東常會決議通過以私募方式辦理現金增資案，辦理情形報告
二、承認事項：
(一)九十八年度財務報表及營業報告書案
(二)九十八年度盈虧撥補表案
三、討論事項：
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(二)修訂「公司資金貸與他人作業程序」案
(三)修訂「背書保證辦法」案
(四)修訂「公司章程」案
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)本公司九十八年度無盈餘分配情形,設算後每股盈餘為稅後0.60元。
(2)依公司法第一六五條規定,自九十九年四月十九日起至九十九年六月十七日止
停止股票過戶,因最後過戶日九十九年四月十八日適逢星期例假日,故現場過戶提
前至九十九年四月十六日(星期五)下午四時零分前駕臨或郵寄本公司股務代理
機構日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓,
電話:23826789)辦理股票過戶手續,掛號郵寄者以郵戳日期為憑。
(3)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東,屆時未收到之股東,
請與本公司日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,開會
通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw),不另
寄發開會通知書及委託書。
(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日,檢附
相關資料送達本公司(台北市長安東路二段108號2樓之1),特此公告。