1.董事會決議日期:94/03/30
2.股東會召開日期:94/06/20
3.股東會召開地點:中國童子軍總會禮堂五樓(台北市建國北路一段二十三巷9號五樓)
4.召集事由:
(一) 報告事項：1.九十三年度營業概況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.私募增資執行結果報告。
(二) 承認事項：1.承認九十三年度決算表冊案。
2.承認九十三年度盈虧撥補表案。 。
(三) 其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/04/22~94/06/20
6.其他應敘明事項:
(一)有關盈虧撥補等議案將於股東會召開四十日前，召開董事會通過，並另行
公告之。
(二)依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務必請於
九十四年四月廿一日(星期四)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股
份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓；電話：23826789)
辦理股票過戶手續。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行函送各股東，屆時未
收到之股東，請與本公司日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(四)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股
東，開會通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址http://mops.tse.com.tw)
，不另寄發開會通知書及委託書。
(五)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前四十日，
依規定檢附相關資料送達本公司。(台北市中山區長安東路二段108號二樓之1)
(六)除分函各股東外，特此公告。