1.董事會決議日期:93/04/06
2.股東會召開日期:93/06/28
3.股東會召開地點:中國童子軍總會禮堂五樓
(地址:台北市建國北路一段23巷9號5樓)
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)九十二年度營業概況報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
二、承認事項:
(一)承認九十二年度決算表冊案
(二)承認九十二年度盈虧撥補表案
三、討論事項:
(一)公司章程修正案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/04/30~93/06/28
6.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而未辦理過戶者, 務請於九十三年四月二十九日(星期四)下午
四時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶
南路一段十號十一樓)辦理過戶。
(二)開會通知書將於開會前三十日寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向日盛證券股
份有限公司股務代理查詢。電話(O二-二三八二六七八九)。
另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司
以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委
託書。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十五日前依規定將相
關資料送達本公司。(台北市長安東路二段108號2樓之1),特此公告。