1.董事會決議日期:92/08/27
2.股東臨時會召開日期:92/10/17
3.股東臨時會召開地點:中國童子軍總會禮堂五樓
(地址:台北市建國北路一段23巷9號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一) 監察人審查九十二年上半年度決算表冊報告。
(二)「公司買回股份轉讓予員工之轉讓辦法」修改情形報告。
二、承認事項：
(一) 承認九十二年上半年度決算表冊案。
三、討論事項：
(一) 擬以法定盈餘公積彌補虧損案。
(二) 擬依公司法第一六八條之一減少資本以彌補虧損案。
(三) 擬依據證券交易法第四十三條之六規定，私募總額不超過
6,000,000股,每股面額新台幣十元之普通股案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/09/18~92/10/17
6.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而未辦理過戶者,務請於九十二年九月十七日下午四時前
駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過戶。
(二)開會通知書將於開會前一十五日寄發給各股東,屆時未收到之股東,
請逕向日盛證券股份有限公司股務代理查詢。電話:02-23826789
(三)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於臨時會
二十日前依規定將相關資料送達本公司。(住址:台北市長安東路二段108號2樓之1)