1.董事會決議日期:92/03/26
2.股東會召開日期:92/06/25
3.股東會召開地點:中國童子軍總會禮堂五樓
(地址:台北市建國北路一段23巷9號)
4.召集事由:一、報告事項：
(一)九十一年度營業概況報告
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告
(三)背書保證辦理情形報告
二、承認事項：
(一)承認九十一年度決算表冊案
(二)承認九十一年度盈虧撥補表案
三、討論事項：
(一)「取得或處分資產程序」修正案
(二)子公司「取得或處分資產程序」修正案
(三)「從事衍生性商品交易處理程序」修正案
(四)增訂子公司「從事衍生性商品交易處理程
序」修正案
(五)「資金貸與他人作業程序」修正案
(六)「背書保證作業辦法」修正案
(七)公司章程修正案
四、選舉事項：
改選董事、監察人案
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/27~92/06/25
6.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而未辦理過戶者, 務請
於九十二年四月二十五日(星期五)下午四時前駕臨或
郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市重慶南部一段十號十一樓)辦理過戶‧
(二)開會通知書將於開會前三十日寄發各股東,
屆時未收到之股東,請逕向日盛證券股份有限公司股
務代理查詢‧電話(O二-二三八二六七八九)‧
另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票
未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之
(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),
不另寄發開會通知書及委託書‧
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,
徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送
達本公司‧
(台北市長安東路二段108號2樓之1),特此公告。
(四)本公司91年度並無盈餘分配情形，設算後之每股盈餘為
負2.19元‧