1.董事會決議日期:910327
2.股東會召開日期:910617
3.股東會召開地點:中國童子軍總會禮堂五樓(地址:台北市建國北路一段23巷9號)
4.召集事由:一、 報告事項：
(一) 九十年度營業概況報告
(二) 監察人審查九十年度決算表冊報告
(三) 子公司訂定「資產取得與處份辦法」
(四) 「資金貸與他人作業程序」修正案
(五) 買回庫藏股之執行情形
(六) 營業毛利或稅前損益與財務預測差異達20%以上之說明
二、 承認事項：
(一) 承認九十年度決算表冊案
(二) 承認九十年度盈虧撥補表案
三、 討論事項：
(一) 討論修改公司章程案
(二) 討論本公司修正「股東會議事規則」案
(三) 解除董事競業禁止案
(四) 討論本公司修正「董事及監察人選舉辦法」案
(五) 八十九年度以前處分資產增益之資本公積轉列保留盈餘案
四、 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:自九十一年四月十九日至九十一年六月十七日停止過戶，凡持有
本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十一年四月十八日(星期四)下午四時前駕臨或郵
寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段十號十一
樓)辦理過戶。
6.其他應敘明事項:(一) 開會通知書將於開會前廿日寄發各股東，屆時未收到之股東，
請逕向日盛證券股份有限公司股務代理查詢。
電話(Ｏ二-二三八二六七八九)。
(二) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會
三十五日前依規定將相關資料送達本公司。
(台北市長安東路二段108號2樓之1)，特此公告。