1.董事會決議日期:900419
2.股東會召開日期:900615
3.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號B1圓山大飯店福全廳
4.召集事由:(一) 報告事項
(1)八十九年營業報告
(2)監察人審查八十九年度決算報告
(3)買回本公司股份執行情形報告
(二)承認事項
(1)八十九年度各項決算表冊案
(2)八十九年度盈餘分派案
(三)討論事項
(1)辦理盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂公司章程案
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:自九十年五月十六日至九十年六月十五日停止過戶，凡持有本公司
股票而未辦理過戶者，務請於九十年五月十五日(星期二)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戮
為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市重慶南路一段十號十一樓)辦理過
戶。
6.其他應敘明事項:開會通知書將於開會前廿日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕
向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，電話(０二-二三八二六七八九)，特此公告。