1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1)九十九年度營業報告書。
2)九十九年度監察人查核報告。
3)九十九年度背書保證及資金貸與情形報告。
(二) 承認事項：
1)承認九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2)承認九十九度盈餘分配案。
(三) 討論事項(A)：
1)盈餘轉增資發行新股案。
2)修訂「公司章程」案。
(四) 選與事項：
1)改選董事及監察人案。
(五) 討論事項(B)：
解除本公司董事及其代表人競業禁止案。
(六)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 100年4月14日起至100年4月25止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理