1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由:
(一) 報告事項：
1)九十八年度營業報告書。
2)九十八年度監察人查核報告。
3)九十八年度背書保證及資金貸與情形報告。
(二) 承認事項：
1)承認九十八年度營業報告書暨財務報表案。
2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三) 討論事項：
1) 討論修訂「公司章程」案。
2) 討論修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
3) 討論修訂「背書保證辦法」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 99年4月16日起至99年4月26止
受理提案處所 : 松和工業股份有限公司
(540南投縣南投市南崗三路61號)其他作業規範悉依
公司法172條之1規定辦理