1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)本公司九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告
二、承認事項
(1)本公司九十三年度決算表冊承認案
(2)承認本公司民國九十三年度盈餘分配案內容。
三、討論事項(一)
(1)討論九十三年度盈餘轉增資案。
(2)討論本公司董監事責任險案。
(3)討論董監事報酬案
(4)討論經理人報酬案
(5)討論修改公司章程案
四、選舉事項：
(1)改選董事及監察人案。
五、討論事項(二)
(1)討論解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:本公司九十三年度盈餘分派將於股東會四十日前公告