1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
壹、承認事項
承認事項(一)
案由:本公司九十二年度決算報告，提請 承認。
說明:1.本公司九十二年度營業報告,財務報表,經會計師查核完竣,
並經本公司監察人查核完竣,認為尚無不符，敬請 鑒察。
2.前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
決議:本案經主席徵詢出席股東無異議鼓掌一致表示照案通過。
承認事項(二)
案由:本公司九十二年度之盈餘分配表，提請 承認。
說明:1.本公司九十二年度之盈餘除依法提列法定盈餘公積10%外,擬每股配發新台幣
1.2元現金股利,並俟股東會通過後由董事長另訂除息基準日及發放日期.
決議:本案由戶號：315，戶名：吳蕙如提出修正案,提列特別盈餘公積9,689,605元,
經主席徵詢出席股東後，一致無異議照修正案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項: 無