1.股東會日期:910620
2.重要決議事項:
壹、承認事項
承認事項(一)
案由:本公司九十年度決算報告，提請 承認。
說明:1.本公司九十年度營業報告,財務報表,經會計師查核完竣,
並經本公司監察人查核完竣,認為尚無不符，敬請 鑒察。
2.前項營業報告書及財務報表，請參閱本手冊第8頁至第14頁。
決議:本案經主席徵詢出席股東無異議鼓掌一致表示照案通過。
承認事項(二)
案由:本公司九十年度之盈餘分配表，提請 承認。
說明:1.本公司九十年度之盈餘除依法提列法定盈餘公積10%外,擬每股配發新台幣
0.6元現金股利,並俟股東會通過後由董事會另訂除息基準日及發放日期.
決議:本案經主席徵詢出席股東無異議鼓掌一致表示通過。
貳、討論事項
討論事項(一)
案由：擬修訂公司章程案.
說明：依90.11.12總統華總-義字第9000218920號令修正之公司法辦理
配合本次公司法之修正,僅修訂"公司章程"部份條文,提請公決。
(詳如議事手冊第4頁章程修正對照表)
決議:本案經主席徵詢出席股東針對修正案無異議鼓掌一致表示通過。
討論事項(二)
案由：擬修訂"董事及監察人選舉辦法"案.
說明：依90.11.12總統華總-義字第9000218920號令修正之公司法辦理
配合本次公司法之修正,僅修訂"董事及監察人選舉辦法"部份條文,提請公決。
(詳如議事手冊第19頁)
決議:本案經主席徵詢出席股東針對修正案無異議鼓掌一致表示通過。
討論事項(三)
案由：擬修訂"股東會議事規則"案.
說明：依90.11.12總統華總-義字第9000218920號令修正之公司法辦理
配合本次公司法之修正,僅修訂"股東會議事規則"部份條文,提請公決。
(詳如議事手冊第20頁)
決議:本案經主席徵詢出席股東針對修正案無異議鼓掌一致表示通過。
選舉事項(一)
案由﹕改選董事及監察人案.
說明﹕依據公司法第195條及217條規定,本公司王體董監事任期將於91年6月28日止
屆滿三年,故提請於91年股東常會提前改選;新任董事,監察人任期擬自
選任日開始生效,提請 選舉。
選舉結果 : 董事當選名單 : 林敏舜 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
洪惠嚴 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
林梅娟 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
林廷芳 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
洪信圭 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
九如投資股份有限公司 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
監察人當選名單 : 林楊秀緞 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
林如旭 任期 : 自 91.06.20 至 94.06.19
3.其他應敘明事項: 無