1.董事會決議日期:910328
2.股東會召開日期:910620
3.股東會召開地點:南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
4.召集事由:(一) 報告事項：１．九十年度營業狀況。
２．監察人審查九十年度決算報告。
３．修訂資金貸予他人作業辦法案。
(二) 承認事項：１．九十年度決算表冊案。
２．九十年度盈餘分配案。
(三）討論事項：１．修訂公司章程案。
２．修訂董監事選舉辦法案。
３．修訂股東會議事規則案。
(四）選舉事項：１．改選董事,監察人案。
(五）臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:910422~910620
6.其他應敘明事項:無