1.股東會日期:100/05/31
2.重要決議事項:
(1)承認本公司99年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)承認本公司99年度盈餘分配案。
(3)通過修訂本公司章程部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:現金股利每股分派新台幣0.4元(發放至元止)，其配發不足壹元
之畸零款項金額，轉列公司其他收入處理。俟本年股東常會決議通過後，授權董
事會另訂配息基準日及發放日。