1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/05/31
3.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號本公司103會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、本公司99年度營業及財務報告。
２、監察人審查本公司99年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分配案報告。
３、資金貸與他人與背書保證情形報告。
４、轉投資泰國DURA FASTENERS CO.,LTD及PT.SHYE CHANG BATAM INDONESIA
投資情形報告。
５、修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)承認事項：
１、本公司99年度營業報告書及各項財務報表案。
２、本公司99年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
１、修訂本公司章程部份條文案。
２、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
３、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過如下：
擬分派現金股利每股分派新台幣0.4元(發放至元止)，其配發不足壹元之畸零款
項金額，轉列公司其他收入處理。俟本年股東常會決議通過後，授權董事會另
訂配息基準日及發放日。
5.停止過戶起始日期:100/04/02
6.停止過戶截止日期:100/05/31
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定：自100年4月2日起至100年5月31日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票而未過戶者，請於100年4月1日（星期五）下午四時以前駕臨
台北市博愛路35號4樓本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦
理過戶手續〈郵寄者以100年4月1日郵戳為憑〉。
(二)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣
集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚
未收到者，請逕向本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部洽詢。
電話：(02)23610262。另依證券交易法第26條之2條規定，持有記名股票未滿一
仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不
另行寄發開會通知書及委託書。
(四)依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次100年股東常會之議案，惟以一議案為限之，
且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。凡欲辦理提
案之股東，請於受理期間100年3月29日起至100年4月7日止於書面提案上註明股
東戶號、戶名及聯絡方式，並加蓋股東印鑑或簽名後（如為郵寄者其郵件送達日
必須在受理提案截止日當日(100/4/7)前）送達本公司（地址：桃園縣中壢市松
江北路29號）。本公司將彙總所有提案並審核股東相關提案資格無誤後，送交本
公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
(五)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前，檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市松江北路29號）。
(六)除分函各股東外，特此公告。