1.董事會決議日期:92/02/24
2.股東會召開日期:92/05/13
3.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號本公司會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.九十一年度營業報告書及財務報表。
2.監察人審查九十一年度財務表冊、營業報告書及盈餘分配表報告。
(二)、承認事項：
1.九十一年度財務表冊案。
2.九十一年度盈餘分配案。
(三)、討論事項：
1.增資發行新股案。
2.修訂本公司章程部份條文案。
3.公司資金貸與他人作業程序條正案。
4.公司背書保證辦法修正案。
5.公司取得或處分資產處理程序修正案。
(四)、選舉事項：
改選本公司董事、監察人案。
(五)、討論事項：
擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
(六)、其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/03/15~92/05/13
6.其他應敘明事項:開會通知書於開會前三十日前寄送各股東，屆時
未收到開會通知書者，請向本公司股務代理人中信證券股份有限公
司股務代理科洽詢(電話Ｏ二--二三六一Ｏ二六二)。