1.董事會決議日期:94/03/15
2.股東會召開日期:94/05/31
3.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號本公司103會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
１、本公司93年度營業報告書及財務報表。
２、監察人審查本公司93年度財務表冊、營業報告書及盈餘分配案報告。
３、背書保證情形報告。
４、轉投資泰國DURA FASTENERS CO.,LTD投資情形報告。
５、92年度國內第一次有擔保可轉換公司債辦理情形報告。
６、前一年度員工紅利實際分配對象及數額之彙總資訊報告。
(二)承認事項：
１、本公司93年度財務表冊案。
２、本公司93年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
１、本公司盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
２、修訂本公司章程部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過如下：
(一)擬分派現金股利每股分派新台幣1.5元。俟本年股東常會決議通過後，授權董
事會另訂配息基準日及發放日。
(二) 盈餘轉增資提撥股東紅利新台幣38,702,180元，及資本公積新台幣
19,351,090元轉增資發行新股5,805,327股，按配股基準日股東名簿所載股東持股
比例，每仟股無償配發150股，另提撥員工紅利新台幣3,420,109元(其中
3,420,000元轉增資發行新股342,000股，餘109元以現金發放)，合計增資發行新
股6,147,327股，每股面額新台幣10元整。
(三)本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股
東配股率因此發生變動者，擬提請股東會決議通過授權董事會得調整配股率之相
關事宜。
(四)本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同，俟經股東會決議通過並呈
奉主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日及相關事宜。
5.停止過戶起迄日期:94/04/02~94/05/31
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定：自94年4月2日起至94年5月31日止停止股票過戶，另
依本公司92年國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條規定，自94年
4月2日起至94年5月31日止停止受理轉換，凡持有本公司股票（含轉換公司債）
而未過戶者，務請於94年4月1日（星期五）下午四時以前駕臨台北市博愛路35號4
樓本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者
以郵戳為憑〉。
(二)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券
集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。
(三)開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄送各股東，屆時如尚未
收到者，請逕向本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話
：(02)23610262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東
，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會
通知書及委託書。
(四)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會四十日前，
檢附相關資料送達本公司（地址：桃園縣中壢市松江北路２９號）。
(五)除分函各股東外，特此公告。