1.股東會日期:93/05/07
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司九十二年度營業狀況報告。(略)
(二)監察人審查九十二年度財務表冊、營業報告書及盈餘分配案報告。
(三)九十二年度發行國內有擔保可轉換公司債情形報告。
說明：一、發行理由：為償還銀行借款充實營運資金、改善財務結構，
故擬發行本公司為償還銀行借款充實營運資金、改善財務結構，已於九
十二年八月十一日發行新台幣一億二仟萬元有擔保轉換公司債，並於九
十二年十一月十一日開始轉換為普通股，截至九十三年三月三十一日止
，已轉換公司債金額為新台幣500,000元，已轉換普通股股數22,552股
，尚未轉換公司債餘額為新台幣119,500,000元，目前轉換價格為22.17
元。
二、承認事項：
案由(一)：本公司九十二年度財務報表、合併財務報表及營業報告書，
業經編製完成，敬請 承認案。
說明：1.本公司九十二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表、現
金流量表之財務報表及合併財務報表，業經編製完成，並經惠眾會計師
事務所廖德英、李伯承會計師查核簽證完竣書，併同92年度營業報告書
，業經董事會決議通過並送請監察人審查竣事。
2.謹將上項書表及會計師查核報告書，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由(二)：本公司九十二年度盈餘分配案，敬請 承認案。
說明：1.依據本公司章程規定，本公司九十二年度盈餘分配情形如下：
單位：新台幣元
92年期初未分配盈餘 14,502,688
加：本期稅後盈餘 81,748,509
減：提列法定公積 (8,174,851)
可供分派盈餘 88,,076,346
分配項目
1.董監事酬勞 (1,471,473)
2.員工紅利--轉增資 (2,207,000)
員工紅利--現金發放 (210)
3.分派股東股息
分派現金股息(33,168,552股X1.2元/股) (39,802,263)
盈餘轉增資分派股東股利(33,168,552股X1元/股) (33,168,552)
期末未分配盈餘 11,426,848
2.擬分派現金股利每股分派新台幣1.2元，俟本次股東常會通過後授權董
事會另訂配息基準日及發放日。本公司因可轉換公司債行使轉換而造成
股本增加，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請
股東會決議通過授權董事會得調整配息率之相關事宜。
3.為因應盈餘轉增資於變更登記尾差問題，其計算單位至10元為止。
4.(1)擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例：6.65%。
(2)擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘：2.35元。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
三、討論事項：
案由(一)：本公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股案。
說明：1.擬以盈餘轉增資新台幣35,375,552元，發行新股3,537,555股，
本次擬發行新股方式如下：
本公司擬自可分配盈餘中提撥股票股利新台幣33,168,552元、提撥員工
紅利新台幣2,207,000元，合計35,375,552元，轉增資發行新股3,537,555
股，每股面額10元，俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，按配股基準
日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發不足壹股
之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊一股，其放棄拼湊或拼
湊後不足一股之畸零股，以現金分派之，其股份由
董事長洽特定人按面額承購之。
2.本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
3.本公司因可轉換公司債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數
，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會決議通過授權董事會得調整
配股率之相關事宜。
4.本次增資案如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，提請股東會授
權董事會處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
案由(二)：修正本公司章程部份條文案。
說明：本公司章程部份條文修正如下：
修 改 前
第二條之一 無。
修 改 後
第二條之一 本公司對外投資總額不受實收股本百分之四十之限制，並得對
外背書保證。
修 正 原 因
新增,依公司法第十三條規定辦理。
第二十四條修改前後及原因
第二十四條增列本次修訂次數及日期。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無