1.董事會決議日期:93/02/16
2.股東會召開日期:93/05/07
3.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號本公司會議室
4.召集事由:
(一)報告事項：
A.本公司92年度營業報告書及財務報表。
B.監察人審查本公司92年度財務表冊、營業報告書及盈餘分配案報告。
C.92年度發行國內可轉換公司債情形報告。
(二)承認事項：
A.本公司92年度財務表冊案。
B.本公司92年度盈餘分配案。
(三)討論事項
A.本公司股東股利、員工紅利轉增資發行新股案。
B.修訂本公司章程部分條文案。
(四)其他議案及臨時動議
本公司盈餘分配案，經本公司董事會決議通過如下：
(一)擬分派現金股利每股分派新台幣1.2元。本公司因可轉換公司債行使轉換而造成
股本增加，致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會決議通
過授權董事會得調整配息率之相關事宜。
(二)盈餘轉增資股東紅利新台幣33,168,552元，按配股基準日股東名簿所載股東持股
比例，每千股無償配發100股，員工紅利新台幣2,207,000元(員工紅利新台幣
2,207,210元，其中2,207,000轉增資發行新股，新台幣210元以現金發放)轉增資發行
新股，合計增資發行新股3,537,555股，每股面額新台幣10元整。本公司因可轉換公司
債行使轉換而造成股本增加，致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬
提經股東會決議通過授權董事會得調整配股率之相關事宜。
本次增資發行之股份，其權利義務與原股份相同，俟經股東會決議通過並呈奉主管機
關核准後，授權董事長訂定配股基準日及相關事宜。
5.停止過戶起迄日期:93/03/09~93/05/07
6.其他應敘明事項:
A.另依本公司92年國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第十條規定，自92年3
月9日 起至93年5月7日止停止轉換，凡持有本公司股票（含轉換公司債）而未過戶者，
務請於93年3月8日（星期一）下午五時以前駕臨台北市博愛路35號4樓本公司股務代理
機構中信證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續〈郵寄者以郵戳@為憑〉。
B.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日按股東登記於本公司之通訊地址寄發
給各股東，屆時如有未收到者，請來電向本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股
務代理部洽詢。電話：（02）23610262。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股
票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，
不另行寄發開會通知書及委託書。