1.股東會日期:910517
2.重要決議事項:一、報告事項：
(一)、本公司九十年度營業及財務狀況報告。
(二)、監察人對本公司「九十年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權
益變動表、現金流量表及盈餘分派之議案」之審查報告。(附件一)
二、承認事項：
(一)案由：為依法提出九十年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變
動表、現金流量表，敬請承認案。【董事會提】
說明：一、本公司九十年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表
、現金流量表，業經董事會決議通過並送監察人審查竣事。
二、謹將上項書表及會計師查核報告書，提請 承認。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案承認。
(二)案由：九十年度盈餘分配，敬請承認案。【董事會提】
說明：一、依據本公司章程規定，本公司九十年度盈餘分配情形如下：
二、以目前在外流通股數27,129,840股分配，擬分派現金股利每股分派新台幣
一.二元。
三、以目前在外流通股數27,129,840股分配，擬分派股票股利每股分派新台幣
O.一元(盈餘轉增資每仟股配發十股)。
單位：新台幣元
期初未分配盈餘 3,180,883
加：本期稅後盈餘 61,088,512
減：提列特別盈餘公積 2,459,665
可供分派盈餘 61,809,730
分配項目
1.提列法定公積 6,108,851
2.董監事酬勞 1,050,400
3.員工紅利（提撥1,571,760元轉增資，其餘以現金發放) 1,575,600
4.分派股東股息
分派現金股息(27,129,840股×1.2元/股) 32,555,808
盈餘轉增資分派股票股利(27,129,840股×0.1元/股) 2,712,984
期末未分配盈餘 17,806,087
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案承認。
三、討論事項：
(一)案由：擬將本公司八十九年度以前處分資產之資本公積轉列未分配盈餘案，
敬請 公決案。【董事會提】
說明：為配合公司法修正，擬將本公司八十九年度以前「處分資產之溢價收入」
之稅後淨額為新台幣8,872,277元，依法自資本公積轉列為保留盈餘。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(二)案由：提列特別盈餘公積案，敬請 公決案。【董事會提】
說明：一、依證券交易法第四十一條第一項及證期會89.1.3(八九)台財證(一)
字第一00一一六號函辦理。
二、九十年十二月三十一日資產負債表載示股東權益減項金額為新台幣
2,459,665元，依規定提列特別盈餘公積。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(三)案由：本公司股利政策修正案，敬請 公決案。【董事會提】
說明：一、為保障投資大眾權益、健全財務結構，並提升資金之使用率，明示
本公司未來三年之股利政策，擬予以修正公司股利政策。
二、修正後股利政策如議事手冊第三十頁。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(四)案由：本公司議事規則修正案，敬請 公決案。【董事會提】
說明：為配合公司法修正，本公司議事規則修正如對照表。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(五)案由：本公司議事規則修正案，敬請 公決案。【董事會提】
說明一、配合公司法修正。
二、修正條文如對照表。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(六)案由：本公司資金貸與他人作業程序修訂案，敬請 公決案。【董事會提】
說明：一、配合公司法修正。
二、修正後資金貸與他人作業程序如本手冊附錄第二十八頁。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(七)案由：本公司盈餘、員工紅利轉增資暨資本公積轉增資發行新股案，敬請
公決案。【董事會提】
說明：一、本公司目前實收資本額為新台幣（以下同）271,298,400元，分為
27,129,840股，每股面額10元，擬增資28,701,600元，發行新股2,870,160股，
增資後實收資本額為300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額仍為10元，
本次擬發行新股方式如下：
本公司擬自可分配盈餘中提撥股票股利新台幣2,712,984元、提撥員工紅利新台
幣1,571,760元，另提撥資本公積新台幣24,416,856元，共計28,701,600元轉增
資發行新股2,870,160股，每股面額10元，俟股東常會通過並呈報主管機關核准
後，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發100股，配發
不足壹股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊一股，其放棄拼湊或
拼湊後不足一股之畸零股，以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購
之。
二、本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
三、本次增資案如因事實需要或經主管機關核示必須變更時，提請股東會授權董
事會處理。
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
(八)案由：修正本公司章程部份條文案，敬請 公決案。【董事會提】
說明：一、為配合公司法修正，本公司章程部份條文修正。
二、檢附本公司章程修訂條文對照表及原因說明。（附件九）
決議：經主席徵詢全體出席股東一致無異議照案通過。
四、臨時動議：無。
五、散會：下午二時二十五分。
3.其他應敘明事項:無