1.董事會決議日期:910220
2.股東會召開日期:910517
3.股東會召開地點:中壢市松江北路二十九號本公司會議室
4.召集事由:
(一)、報告事項：
１、九十年度營業及財務報告
２、監察人審查九十年度決算表冊報告。
(二)、承認事項：
１、九十年度決算表冊案。
２、九十年度盈餘分配案。
(有關盈餘分配內容，本公司將於九十一年三月二十一日公告之)
(三)、討論事項：
１、修訂本公司章程部份條文案。
２、提列特別盈餘公積案。
３、公司股利政策修正案。
４、公司議事規則修正案。
５、公司董事及監察人選舉辦法修正案。
(四)、其他重要議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:九十一年三月十九日至九十一年五月十七日
6.其他應敘明事項:開會通知書於開會前三十日前寄送各股東，屆時
未收到開會通知書者，請向本公司股務代理人中信證券股份有限公
司股務代理科洽詢(電話0二--二五二一五OO一)。