1.股東會日期:900424
2.重要決議事項:(一)案由：為依法提出八十九年度營業報告書、資產負債表、
主要財產之財產目錄、損益表、股東權益變動表、現金流量表，敬請承認案。
說明：一、本公司八十九年度營業報告書、資產負債表、主要財產之財產目錄
、損益表、股東權益變動表、現金流量表，經董事會議通過並送監察人審查竣
事。
二、謹將上項書表及會計師查核報告書，提請 承認。
決議：無異議照案承認。
(二)案由：八十九年度盈餘分配，敬請承認案。
說明：一、依據本公司章程規定，本公司八十九年度盈餘分配情形如下：
二、以目前在外流通股數22,898仟股分配，擬分派現金股利每股分派新台幣
一.二元。
三、以目前在外流通股數22,898仟股分配，擬分派股票股利每股分派新台幣
O.八元(盈餘
轉增資每仟股配發八十股)。
決議：無異議照案通過。
三、討論事項：
(一)案由：擬修訂本公司章程部分條文，敬請 公決案。
說明：一、本公司為配合額定資本額與實收資本額一致，擬將本公司額定資
本額修改成新
台幣貳億貳仟捌佰玖拾捌萬元。
修正前：本公司資本總額定為新台幣貳億肆仟萬元，分為貳仟肆佰萬股，每
股新台幣壹拾元
，且未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行。
修正後：本公司資本總額定為新台幣貳億貳仟捌佰拾玖萬捌元，分為貳仟貳
佰捌拾玖捌萬
捌仟萬股，每股新台幣壹拾元，全額發行。
決議：無異議照案通過。
(二)案由：八十九年度盈餘轉增資，敬請 公決案。
說明：一、本公司目前實收資本額為新台幣(以下同)二二八、九八O、OOO元
，分為二二、八九八、OOO股，每股面額一O元，擬增資一八、三一八、四OO
元，發行新股一、八三一、八四O股，增資後實收資本額為二四七、二九八
、四OO元，分為二四、七二九、八四O股，每股面額仍為一O元，本次擬發行
新股方式如下：
二、本公司為改善財務結構，擬以未分配盈餘提撥一八、三一八、四OO元轉
增資，發行新股一、八三一、八四O股，每股面額一O元，俟股東常會通過並
呈報主管機關核准後，按配股基準日股東名簿記載之股東持股比例，每仟股
無償配發八十股，不足壹股之畸零股得由股東自行拼湊一股，尚有不足一股
之畸零股，以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。
三、本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原股份相同。
決議：無異議照案通過。
(三)案由：擬修訂本公司章程部份條文案，敬請 公決案。
說明：一、本公司章程原第一章第二條第三款部分，因業務項目擴充，修正
如下：
修正前：精密五金機械之零組件加工製造及買賣業務。
修正後：精密五金、機械、科技電子產品及前項相關零組件加工製造及買賣
業務。
二、本公司章程原第二章第五條部分，因八十九年盈餘轉增資，資本總額變
更，擬修正公
司章程，依據公司法第156、278條規定，修正如下：
修正前：本公司資本總額定為新台幣貳億肆仟萬元，分為貳仟肆佰萬股，每
股新台幣壹拾
元，且未發行股份授權董事會得視業務需要分次發行。
修正後：本公司資本總額定為新台幣貳億肆仟柒佰貳拾玖萬捌仟肆佰元，分
為貳仟肆佰柒拾貳萬玖仟捌佰肆拾股，每股新台幣壹拾元，全額發行。
三、本公司章程原第四章第十三條部分，因櫃買中心規定於上櫃後須增加外
部董事及監察
人，修正如下：
修正前：本公司設董事五人、監察人一人，任期三年，由股東會就有行為能
力之股東中選任，連選得連任。
修正後：本公司設董事五人、監察人二人，任期三年，由股東會就有行為能
力之股東中選任，連選得連任。
決議：無異議照案通過。
四、選舉事項：
案由：補選董事、監察人案。
說明：一、因櫃買中心規定於上櫃後須增加外部董事及監察人各一人，原董
事郭順快女士
請辭，擬提請於本年股東常會補選董事及監察人各一人，其任期至九十二年
四月五日屆滿為止。
選舉結果：(一)董事當選名單：股票戶號194曹昌晃，當選權數16,226,164。
(二)監察人當遻名單：股票戶號756游建吉，當選權數15,999,720。
五、臨時動議：
股東戶號101號發言：公司對於今年是否有現金增資之計劃。
公司說明：本公司因最近購買中壢本廠旁之土地，打算蓋建廠房，將原租賃
之二廠全數遷回，以利管理及節省租金之支出，故應會在今年辦理現金增資
，增加股數3,000,000股，增資
30,000,000萬元，溢價發行，以蓋建廠房之用。
3.其他應敘明事項:
華祺工業股份有限公司
八十九年度盈餘分派議案
單位：新台幣元
項 目 金 額
89年期初未分配盈餘 6,401,751
加：本期稅後盈餘 50,621,646
減：出售固定資產利得轉列資本公積 826,169
可供分派盈餘 56,197,228
分配項目
1.提列法定公積 4,979,548
2.董監事酬勞 924,354
3.員工紅利【以現金發放】 1,536,530
4.分派股東股息
分派現金股息 27,477,600
盈餘轉增資分派股東股利 18,318,400
期末未分配盈餘 2,960,796