1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號
4.召集事由:一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
(3)九十九年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)關於境外子公司Linze Investments Limited.資金貸與大陸轉投資孫公司
超過總限額改善計畫。
二、承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項：
(1)選舉第八屆董事及監察人案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期: 100/04/26
6.停止過戶截止日期: 100/06/24
7.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，
受理股東之提案及獨立董事候選人提名，受理期間：民國100/04/17~100/04/26止；
受理處所：建錩實業股份有限公司(地址：桃園縣大園鄉田心村大觀路178號；
電話：03-3856985)
二、有關盈餘分配案，本公司至遲將於股東常會開會前四十
天，另行召開董事會決議通過後公告之。