1.董事會決議日期:99/05/14
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號
4.召集事由:一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)訂定「本公司第一次買回庫藏股份轉讓員工辦法」。
(5)九十八年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(6)關於境外子公司Chain Chon International Co.,Ltd
資金貸與大陸轉投資孫公司超過總限額改善計畫。
(7)關於境外子公司Linze Investments Limited.
資金貸與大陸轉投資孫公司超過總限額改善計畫。
(8)子公司建錩(中國)不銹鋼有限公司資金貸與天津建昌
不銹鋼有限公司超過限額改善計畫。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份條文案。
(3)資本公積轉增資發行新股案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期: 99/04/27
6.停止過戶截止日期: 99/06/25
7.其他應敘明事項:無