1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉田心村大觀路178號
4.召集事由:一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告。
(3)庫藏股買回執行情形報告。
(4)九十八年度對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
(5)關於境外子公司Chain Chon International Co.,Ltd
及Linze Investments Limited.資金貸與大陸轉投資孫公司
超過總限額改善計畫。
(6)建錩(中國)資金貸與天津建昌不銹鋼有限公司超限
改善計畫。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文。
(2)增訂「本公司第一次買回庫藏股份轉讓員工辦法」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期: 99/04/27
6.停止過戶截止日期: 99/06/25
7.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1規定，受理股東提
案權說明：
(1)股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東得已書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案內容：提案限一項並以300字為限(包含理由及標點符號)
，提案超過一項或超過300字者，均不列入議案。
(3)受理期間：民國99/04/19~99/04/28止。
受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
99年04月28日下午4時30分前提出，並敘名聯絡人及方式，以備
董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於
信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)
(4)受理處所：建錩實業股份有限公司
(地址：桃園縣大園鄉田心村大觀路178號；電話：03-3856985)
二、有關盈餘分配案尚待討論，本公司至遲將於股東常會開會前四十
日，另行召開董事會決議通過後公告之。