1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/02
3.股東會召開地點:台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）九十九年度營業報告。
（二）監察人查核九十九年度決算表冊報告。
（三）其他報告事項。
二、承認事項
（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。
（二）承認九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項
（一）盈餘轉增資發行新股案。
（二）修訂「資金貸與他人背書保證作業程序」案。
（三）修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/04
6.停止過戶截止日期:100/06/02
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司自100年3月25日起至100年4月6日
下午五點止，受理股東本次股東常會提案，提案受理處所為本公司(地址：台南市佳里
區海澄里萊芊寮12之19號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。