1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:高雄市橋頭鄉區芋林路299號（本公司會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十九年度營業概況報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.97年度辦理並募集完成之私募普通股報告。
4.99年度減資案執行情形報告。
5.100年度籌資案報告。
(二)承認事項：
1.承認99年度營業報告書、財務報表案。
2.承認99年度盈虧撥補案。
(三)討論事項(一)：
1.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.擬修訂『背書保證施行辦法』、『資金貸予他人作業程序』案。
(四)選舉事項：改選董事、監察人案
(五)討論事項(二)：
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(六)股票停止過戶期間：100年04月25日至100年06月23日止。
(七)其他議案與臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出100
年股東常會議案，凡欲提案之股東，應於100年4月11日至4月22日止將書
面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務代理人收(兆豐
證券股份有限公司股務代理部，10058臺北市忠孝東路二段95號8樓)。