1.董事會決議日期:99/02/02
2.股東會召開日期:99/04/29
3.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉芋林路299號（本公司會議室）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業概況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項：
1.承認98年度營業報告書、財務報表案。
2.承認98年度盈虧撥補案。
3.追認92年股東常會及93年第二次股東臨時會通過並募集完成之私
募現金增資普通股案。
(三)討論事項：
1.擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)股票停止過戶期間：99年3月01日至99年4月29日止。
(五)其他議案與臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/04/29
7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出九十九
年股東常會議案，凡欲辦理提案之股東，應於99年2月22日至3月3日止
將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務代理人收。
(10058臺北市忠孝東路二段95號8樓)。