1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳興時、陳政祥、張世豐、陳德智、禾揚投資(股)公司(指派李郁真)
獨立董事:徐小波、程一麟、黃德旺
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:陳興時 董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
陳興時:廣州金耘特殊金屬有限公司董事長、浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長、
天津金耘特殊金屬有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州金耘地址:廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號。
浙江嘉興金耘地址:浙江省嘉興市經濟開發區塘匯320國道城東路156號對面。
天津金耘地址:天津開發區第十大街70號(泰達開發區)。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務。
浙江嘉興金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務。
天津金耘特殊金屬有限公司:合金鋼之產銷業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司96.05%持有之孫公司，採權益法認列
投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
陳興時投資第三地(暉賢企業)USD136,600元，持股比例2.19%
12.其他應敘明事項:無。