榮剛 重大訊息 - 公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十九年度盈餘分配案。 (3)通過九十九年度盈餘轉增資案。 (4)通過修訂公司章程案。 (5)董事選舉案(共計八席董事(含三席獨立董事))。 董事:陳興時、陳政祥、張世豐、陳德智、禾揚投資(股)公司(指派李郁真)。 獨立董事:徐小波、程一麟、黃德旺。 (6)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無。