1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台南市新營區新中路三十五號本公司 B1會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.審計委員會審查99年度決算報告。
3.本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。
4.本公司募集與發行國內第四次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。
5.本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債發行及執行情形報告。
6.庫藏股買回執行情形報告。
7.本公司大陸投資執行情形報告。
二、承認事項：
1.本公司99年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司99年度盈餘分配案。
三、討論事項：
1.核准99年度盈餘轉增資案。
2.擬修訂本公司公司章程案。
四、選舉事項：
1.全面改選董事案。
五、討論事項：
1.解除董事競業禁止案。
六、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、本公司自100/03/22～100/03/31下午5：00止，受理股東就本次股東常會之提案及
獨立董事之提名，受理處所為榮剛材料科技股份有限公司(地址：台南市新營區新中
路35號)， 逾期恕不受理。相關事項如下:
(一)依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案說明：
1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2.股東所提議案限一項並以三百字為限，超過一項或三百字者，該提案不予列入議案
；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(二)依公司法第一九二條之一規定，受理獨立董事候選人提名，說明如下：
1.提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司就本次股東常會提出獨立董事候選名單，提名人數不得超過三席。
2.凡符合提名資格欲辦理之股東，應檢附被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、
經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30 條規定等情事之聲明書及其他相關
證明文件，若被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料
及持有之股份數額證明文件。
二、依公司法第165條規定自100/04/26～100/06/24止為股票停止過戶期間，凡持有本
公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，請於100/04/25下午5：00前駕臨本公司或以掛號
郵寄（以郵戳為憑）。
本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠孝東路二
段95號1樓，電話：02-33930898）辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公
司股務代理機構查詢或補發。
四、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票未滿一千
股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之，故本次股東常會之開
會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公
開資訊觀測站之公告方式為之。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，
檢附相關資料送達本公司(台南市新營區新中路35號)。
六、股票股利，俟本次股東常會通過後，由董事會另行訂定配股基準日及嗣後若因買
回本公司或可轉換公司債轉換股份或員工認股權轉換股份致影響流通在外股份數量，
授權董事會調整配股率。