1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台南縣新營市新中路35號本公司地下室一樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)98年度營業報告。
(2)審計委員會審查98年度決算報告。
(3)本公司募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債收回暨終止上櫃報告。
(4)本公司募集與發行國內第三次有擔保轉換公司債發行及執行情形報告。
(5)庫藏股買回執行情形報告。
(6)本公司大陸投資執行情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司98年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1)核准修訂公司章程案。
(2)核准修訂資金貸與及背書保證作業程序案。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、受理股東提案說明：
(1)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東得以書面
於所公告受理期間向公司提出股東常會議案。提案限一項並以參
佰字為限，提案超過一項或參佰字者，均不列入議案；提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)本公司受理股東之提案處所：臺南縣新營市新中路35號
（本公司主計課），電話：06-6520031分機2105。
(3)本公司受理股東之提案期間：中華民國99年3月23日至4月01日。
二、依公司法第165條規定自99年04月27日至99年06月25日止為股票停止過
戶期間，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，請於99年04月26日下
午4:30前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以99月04月26日(最後
過戶日)郵戳為憑。
本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市忠
孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898）辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上
開本公司股務代理機構查詢或補發。
四、依據證交法第二十六條之二及公司法第一八三條規定，對持有記名股票
未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之，故
本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下
之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十
八日前，檢附相關資料送達本公司(台南縣新營市新中路35號)。