1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案：
A、發放股利種類及金額：發放現金股利每股1.94元。
B、盈餘分配案明細說明：99年度稅後淨利為485,164,311元、前期未分配盈餘
1,196,813元及提列股東權益減項特別盈餘公積10,290,056元，除提列百分之十法定
盈餘公積48,516,431元外，發放現金股利426,716,307元；另員工紅利發放現金
7,000,000元及董監事酬勞0元。
C、本次現金股利配發不足一元之畸零款，授權董事長洽特定人調整之。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)補選本公司第十七屆董事(含獨立董事)、監察人結果如下：
董事當選名單：
楊龍企業有限公司代表人:柯吉源
獨立董事當選名單：
譚伯群
劉漢容
監察人當選名單：
簡國隆
(5)通過解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
(6)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。