1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
(1).九十九年度營業報告。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).向臺灣證券交易所（股）公司申請股票上櫃轉上市案。
(4).訂定「董事（含獨立董事）、監察人及經理人道德行為準則」案報告。
(5).訂定「誠信經營守則」案報告。
(二)、承認事項：
(1).承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2).承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)、討論暨選舉事項：
(1).修訂本公司「公司章程」案。
(2).第十七屆董事(含獨立董事)暨監察人補選案。
(3).解除本公司新任董事之競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時整，其他詳細資料請參閱
公開資訊觀測站之公告查詢。