1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分配案：
A、發放股利種類及金額：發放現金股利每股0.96元。
B、盈餘分配案明細說明：98年度稅後(損)益為(7,861,144)元、
前期未分配盈餘221,436,520元及提列股東權益減項特別盈餘公積
1,219,978元，除提列百分之十法定盈餘公積0元外，發放現金股
利211,158,585元；另外員工紅利及董監事酬勞均為現金0元。
C、本次現金股利配發不足一元之畸零款，全數發放予本公司職工福利委員會。
(3)通過修訂本公司「公司章程」案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6)臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。