1.股東會日期:100/06/30
2.重要決議事項:
(一) 報告事項:
(1)本公司九十九年度營業及財務報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)擬增訂「董事會議事規則」報告。
(二)承認事項:
(1)承認本公司九十九年度財務報表。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案，決議分配如下:
股東紅利普通股每股配發現金股利2元。
股東紅利普通股每股配發股票股利2元。
(3)承認本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股。
(4)承認修訂本公司章程案。
(5)承認修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(6)承認修訂本公司「股東會議事規則」。
(7)承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(8)承認修訂本公司「背書保證作業程序」。
(9)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股。
(三)選舉事項:
增補選獨立董事三名及監察人一名案：
新任獨立董事：林東山 、王致怡 、江岳軒。
新任具獨立職能之監察人：李克誠。
(四)討論事項:
解除新任董事競業禁止。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無