1.董事會決議日期:100/01/27
2.股東會召開日期:100/04/27
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷137號8樓本公司會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告
(二)九十九年度監察人查核報告
(三)其他報告事項
二、承認事項
(一)承認九十九年度決算表冊案
(二)承認九十九年度盈餘分配案
三、討論及選舉事項
(一)討論本公司章程修訂案
(二)擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄
認購案
(三)選舉本公司獨立董事及監察人案
(四)解除新任董事競業禁止之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/27
6.停止過戶截止日期:100/04/27
7.其他應敘明事項:
(1)有關盈餘分派案，俟股東常會40日前召開董事會決議通過後，
再另行公告。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案及獨立董事候選人名單者(本
次應選二名獨立董事），請於100年2月18日起至100年3月1日止，
每日上午9點至下午5點前，親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達
日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會
提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄
送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會
備查及回覆審查結果。受理處所: 晶達光電股份有限公司（地址
：新北市新店區寶橋路235巷137號8樓 TEL: 02-8919-1858）